快捷搜索:

冒充好友忽悠受害人转账迅速取现

原标题:假冒石友忽悠受害人转账迅速取现

假冒QQ石友实施欺骗,到手后急速转到多个账户,嫌疑人口罩遮脸14分钟完成取现……近日,山西省沁水县公安局成功摧毁一个收集电信欺骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,共带破案件20多起,涉案资金40多万元。

6月17日,沁水县端氏镇居夷易近商某接到闺蜜高某在QQ上的求救,称其在日本旅游,电话和银行转账受到限定,急需预订返国机票,商某遂向对方转账38800元后。随后,商某才意识到自己受愚,赶快向警方报警。

接警后,沁水警方高度注重,成立专案组全力展开侦破。专案组阐发,这是范例的假冒QQ石友实施电信欺骗案件,前几年沁水警方曾破获类似案件,犯罪嫌疑人均在广西宾阳抓获。

专案组查询造访受愚资金流向时发明,受愚资金到账14分钟后就在广东博罗的一个ATM机上被几名戴口罩的职员取走。是以,专案组阐发欺骗窝点很可能在广东,专案组夷易近警急速赶往广东开展事情。

颠末视频侦查、合成作战,8月9日,警方进行了第一次集中抓捕,黄某生、黄某昌等5人被抓。颠末突击审讯,犯罪嫌疑人供出了朋友黄某锋、黄某朋。

据懂得,这两人仍在东莞活动,但获知黄某生等人被抓后,早已转移窝点。专案组夷易近警经由过程顺线追踪、蹲点守候,8月21日,在东莞大年夜朗镇一公寓内将正在作案的黄某朋、黄某锋以及黄某一举抓获,当场拘留收禁大年夜量条记本电脑、手机、银行卡等作案对象。

至此,该案犯罪嫌疑人整个归案。经查,这个涉案团伙组织分工明确,由操盘手(实施欺骗)、水房(转账)、车手(取款)组成。作案前,经由过程收集购买QQ号码、取款银行卡、作案手机、条记本和VPN账号等对象。操盘手经由过程各类社交平台,专门搜索出国旅游的职员在同伙圈、QQ空间、微博中宣布的动态,然后在点赞、回覆的石友中确定受愚工具。

操盘手将宣布的照片下载后,设为事先购买到的QQ号码的头像,随后开始添加受愚工具,对方看到头像一样平常都邑信托。然后谎称在国外旅游,手机通话和银行转账受到限定,让受愚工具协助订机票,以此实施欺骗。

其间,为了进一步骗得被害人相信,还会向被害人索要银行账户,谎称先给被害人转账,返国后资金就会到账,并发送转账截图,然后一步一步诱骗被害人将资金转入指定账户。

钱打入指定账户后,水房就开始事情。假如资金跨越2万元,自动取款机无法当天掏出时,水房会将资金经由过程网银转到其他银行卡,然后用专用手机看护车手取款。车手事先拿到取款用的银行卡,取款后急速将银行卡销毁,并按照事先约定的比例分赃。

据悉,这个团伙经由过程上述欺骗手段已成功作案20多起,被害人达500多人。(记者 马超 王志堂)

您可能还会对下面的文章感兴趣: